Жертвами мошенника-организатора стали более 690 жителей нескольких регионов России. Они вложили в финансовую пирамиду, которую создал 40-летний уроженец Пермской области, более 380 млн рублей.
Мошенник в 2016 году создал три кредитно-потребительских кооператива в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других субъектах РФ.
«Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, при этом большая часть вносимых гражданами денежных средств похищалась», — сообщили в прокуратуре Тверского региона.
За 5 лет работы пирамиды он сумел обмануть более 690 пайщиков на сумму более 380 млн рублей.
Незаконный доход в размере более 11 млн рублей мужчина легализовал путем вывода денежных средств в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок.
Деятельность злоумышленника пресекли. В целях возмещения ущерба на его имущество наложен арест.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу. Фото: Вести Тверь
Источник: : https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-obnaruzhili-filial-finansovoy-piramidy/
